Greffe du tribunal de commerce de Paris

Cordier by InVivo

SA au capital de 81.943.740 €

Siège social : 83 avenue de la Grande Armée - 75116 PARIS

328 212 667 RCS PARIS

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Avis de convocation

a. l’assemblée générale mixte de notre Société qui se tiendra le 28 juin 2021 à 18 heures en présentiel dans les locaux de la Société situés Domaine de Jonquières à Narbonne (11100), mais également par visioconférence pour les actionnaires qui ne pourront pas se déplacer, étant précisé que tout actionnaire qui ne pourra ni se déplacer ni se connecter à une visioconférence pourra voter par correspondance, en application notamment des articles 5 et 6-1 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 prolongeant et aménageant la précédence ordonnance et du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021.

b. Ordre du jour :

I. EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

• Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes sociaux et consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

• Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

• Approbation des comptes sociaux et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

• Quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance ;

• Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ;

• Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;

• Fixation du montant des jetons de présence 2021 ;

• Constat de l’expiration des mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;

• Nomination de la société ERNST & YOUNG AUDIT en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire ;

• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

II. EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :

• Présentation du rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée Générale Extraordinaire ;

• Modification de la date de clôture de l’exercice social au 30 septembre ;

• Modifications statutaires corrélatives ;

• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Par acte SSP du 31/01/2020, il a été constitué une SAS à capital variable dénommée :

HMONG AGRICOLE 252

Siège social : Chez GUYANE AGRICOLE, 25 rue Lavoisier - 75008 PARIS

Capital souscrit et minimum : 34,01 €

Capital maximum : 100,00 €

Objet : L’acquisition pour la mise en location avec option d’achat d’investissements productifs neufs agricoles en Guyane afin de faire bénéficier ses associés de la réduction d’impôts régie par l’article 199 undecies B du CGI ou de tout texte équivalent s’y rapportant

Président : GUYANE AGRICOLE, SASU au capital de 1.000,00 €, sise 25 rue Lavoisier - 75008 PARIS, 824 560 965 RCS de PARIS

Directeur général : M. Christophe POPOVITCH, 10, allée centrale - 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD

Durée : 10 ans à compter de son immatriculation au RCS de PARIS