Greffe du tribunal de commerce de Montauban

TAKII France S.A

SA au capital 4.650.000 €

Siège social : Route d’Aucamville-Lieudit - Clau del Graves

82170 GRISOLLES

382.258.895 RCS MONTAUBAN

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Aux termes des décisions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 31/12/2018, il a été décidé :

- La transformation de la société en Société par Actions Simplifiée à compter du 31/12/2018 sans création d’un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société. L’objet de la Société, sa durée, la date de son exercice social, son siège social demeurent inchangés.

- de nommer en qualité de président Monsieur Antonius KUIPERS, demeurant 1433 WH Lisdoddestraat 74 Kudelsfaart - Pays-Bas, en sa qualité de président Monsieur Antonius KUIPERS exercera également les fonctions de président du conseil d’aministration, et de nommer en qualité de directeurs généraux :

- Monsieur Yukihiro SAITO demeurant 4-9-18 Aoyama Otsu Shiga - Japon et monsieur Robert LEGANI demeurant chemin de la Côte Mas des Oliviers - 13570 Barbentane.

L’assemblée générale décide de désigner en qualité d’administrateurs de la société :

- Monsieur Yukihiro SAITO demeurant 4-9-18 Aoyama Otsu Shiga - Japon

- Monsieur Hirokazu WATNABE demeurant 5-2-32-802 Katsube Moriyama Shiga - Japon

- Monsieur Osamu SUGIMURA demeurant Kidera Higashiguchi Cho 794 Nara - Japon

- Monsieur Takashi KAYA demeurant 7 Konan -cho-koka 2745-35 Kibougoaka-Hommachi Shiga - Japon

Du fait de la transformation, il est mis fin aux fonctions d’organes d’administration et de direction de la société.

Le commissaire aux comptes Titulaire KPMG SA et KPMG AUDIT SUD OUEST commissaire aux comptes suppléant a été maintenu dans ses Fonctions.

- L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale qui devient TAKII France S.A.S.

Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS MONTAUBAN